每經(jīng)AI快訊，深南電A（SZ 000037，收盤價：9.76元）4月14日晚間發(fā)布公告稱，公司及公司董事會于近日收到公司董事黃慶先生提交的書面辭職報告，黃慶先生因工作調(diào)整，申請辭去公司第十屆董事會董事職務(wù)，同時辭去公司第十屆董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會委員職務(wù)、第十屆董事會審計委員會委員職務(wù)及第十屆董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。鑒于黃慶先生辭任將導(dǎo)致公司董事會審計委員會成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，在公司股東會選舉出新的董事就任前，黃慶先生仍將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

為保障董事會的正常運作，公司召開第十屆董事會第五次會議，以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于改選公司第十屆董事會非獨立董事的議案》，同意根據(jù)公司主要股東深圳市能源集團有限公司推薦意見，提名高曦先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東會審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。

該議案尚需提交公司2025年度股東會審議。公司不設(shè)由職工代表擔(dān)任的董事，上述董事候選人經(jīng)公司2025年度股東會選舉通過后，董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

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（記者 王曉波）

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